Forțele de poliție din Cipru investighează modul în care un oligarh a încercat să transfere o participație de 1 miliard de lire sterline într-o companie publică în ziua în care a fost plasat sub sancțiuni ale UE, au spus surse guvernamentale pentru The Guardian.
Știrea implicării echipei de combatere a crimei financiare a venit în timp ce guvernul cipriot și Uniunea Europeană au răspuns dezvăluirilor privind aparentul rol al firmelor locale de servicii în ajutorarea oligarhilor ruși să-și protejeze averile de sancțiunile UE la doar câteva zile după invazia completă a Moscovei în Ucraina.
Președintele Ciprului a declarat că „nimeni nu este deasupra reputației țării” în timp ce a promis să răspundă hotărât acestor dezvăluiri.
„Tot ce a ieșit la iveală va fi investigat și într-un termen limită. Nimeni nu este deasupra reputației țării noastre”, a declarat el reporterilor imediat după publicarea Cyprus Confidential, o investigație globală de opt luni care a implicat examinarea a aproximativ 3,6 milioane de documente scurse din furnizorii de servicii financiare din Cipru.
„Ar trebui să încheiem această problemă. Reputația țării noastre, credibilitatea țării noastre … sunt de importanță crucială în efortul întregului popor cipriot, astfel încât să avem o economie puternică și rezistentă.”
Intervenția liderului a venit ore după ce purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letymbiotis, a insistat că nu va exista „toleranță zero” pentru încălcările sancțiunilor, spălarea de bani și alte practici ilegale care ar putea submina eforturile occidentale de a opri oligarhii legați de Kremlin să-și ascundă averile uriașe.
Scurgerile au ridicat întrebări despre rolul jucat de furnizorii de servicii, inclusiv PwC Cipru, în eforturile clienților ruși de înaltă notorietate și ultra-bogați de a evita sancțiunile la scurt timp după ce Putin a lansat „operațiunea specială” în Ucraina.
Acestea au venit într-un moment deosebit de sensibil pentru Cipru, stat membru al UE încă sub impactul sancțiunilor impuse de SUA și Marea Britanie în luna aprilie pentru ajutorarea oligarhilor la ascunderea activelor.
Christodoulides, care a preluat funcția în martie după ce a candidat independent, a fost obligat să facă controlul pagubelor, iar Washingtonul și Londra l-au îndemnat pe Nicosia să ia măsuri imediate pentru a împiedica sprijinul ilicit al rușilor boicotați de vest.
„Am consolidat nu doar sectorul financiar, ci întregul cadru instituțional”, a spus liderul marți.
Întrebat despre anchetă, comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat reporterilor: „Am urmărit cu atenție documentele confidențiale din Cipru.”
El a spus că Comisia studiază încă rapoartele și va răspunde în detaliu în timp util, în timp ce surse din organismul executiv au spus că este o problemă „foarte serioasă” și că au fost deja în contact cu autoritățile din Cipru.
Fișierele scurse sugerează că PwC Cipru l-a ajutat pe „cel mai bogat” oligarh rus, Alexei Mordashov, să încerce să transfere o participație de 1 miliard de lire sterline în Tui, cea mai mare companie de călătorii din Europa, în ziua în care magnatul a fost plasat sub sancțiuni ale UE.
Divulgarea ridică întrebări serioase despre rolul jucat de firma de contabilitate într-o posibilă încălcare a sancțiunilor.
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe din Cipru declarase anterior: „Suntem conștienți de transferurile de acțiuni Tui și se desfășoară o anchetă penală.”
Miercuri, surse guvernamentale cipriote au mers mai departe, spunând că echipa de combatere a crimei financiare a forțelor de poliție din țară investighează tranzacția Tui.
PwC și un purtător de cuvânt al lui Mordashov au spus că nu au cunoștință despre vreo anchetă penală.
În răspuns la informațiile din fișierele scurse, un purtător de cuvânt al firmei de contabilitate a spus: „Orice acuzație de neconformitate cu legile și reglementările aplicabile este tratată foarte serios, este investigată și se iau măsuri corespunzătoare dacă este necesar.”
Prurtătorul de cuvânt al lui Mordashov a declarat că oligarhul nu încerca să ascundă transferul de acțiuni sau să ocolească legea.
